问答题

【简答题】金融机构发现大额交易时应该怎样报告？

答案：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报...

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（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元...

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答案：客户身份识别制度共有8项要求。
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