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A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.客户类型和背景
B.客户交易频率和交易规模
C.客户资金往来的正当性
D.客户是否隐瞒身份信息
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.提前偿还贷款
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
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邮储银行ATM取款时,每日每户累计取款限额为()元()。
个人存款账户实名制施行的时间是()。
储蓄存款利息计算时,本金以()为起息点;利息的金额算至()位。
按址汇款的改汇是指修改按址汇款()的姓名或地址或两者均进行更正。
单位活期存款账户包括基本存款账户、()、()和临时存款账户。
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根据基金发行规模以及申购赎回方式的不同,基金可分为()和()。
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邮政储蓄定期存款小额质押贷款()在福建、陕西、湖北三省进行试点。
邮政汇兑网点的类型有:银行自营网点、()、邮政汇兑单点。