A.检查网点库存现金
B.对存放储蓄资金的保险柜临时封存
C.调阅网点监控录像
D.对网点违规行为提出整改意见
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.制定审计计划和审计方案
B.组织审计实施
C.对审计结果利用
D.后续跟踪审计
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.10
B.20
C.30
D.60
A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C.故意规避大额资金监测的客户
D.经常存入境外开立的旅行支票,与经营状况不符的客户
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.客户类型和背景
B.客户交易频率和交易规模
C.客户资金往来的正当性
D.客户是否隐瞒身份信息
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.提前偿还贷款
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
最新试题
邮政定期储蓄存款包括整存整取、()、()、()、定额定期等种类。
中国邮政储蓄银行的监管机构为()。
邮政储蓄一本通存折中存放的储蓄种类有()和()
绿卡通主卡最多可以申领()张副卡。
我国对储蓄事业一贯实行保护和()政策。
个人存款账户实名制施行的时间是()。
邮政储蓄存款通常分为活期储蓄、定期储蓄、个人通知存款、()四大类。
计算储蓄存款利息时,存款天数一律按()的原则来计算。
按址汇款的改汇是指修改按址汇款()的姓名或地址或两者均进行更正。
邮政储蓄定额定期存单的面额有()、()、()和()。