多项选择题需要进行联网核查的业务有:()

A.银行账户业务,包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户(含银行卡)、单位银行账户等。
B.支付结算业务,包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。
C.反洗钱业务,包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。
D.电子银行签约类业务(包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行,以及其他电子银行服务系统的签约)


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5.单项选择题证件有效期是指个人客户证件上的有效期截止日期,如长期有效则表述为()。

A.2099/01/01
B.9999/12/31
C.9999/99/99
D.2099/12/31

6.单项选择题启用“6124客户信息合并申请”交易发起客户信息合并申请,系统在()时实施合并。

A.营业结束后批处理
B.提交完成
C.提交后2个工作日营业终了
D.提交后7个工作日营业终了

7.单项选择题跨一级分行办理实名制变更手续的处理,受理网点应由()在复印件上签字确认并加盖受理网点业务用公章。

A.一名审核人员
B.两名审核人员
C.一名主管
D.一名网点经理

8.单项选择题非实名制个人账户在跨一级分行办理实名制变更手续的时,原则上应由()办理。

A.直系亲属
B.代办人
C.委托人
D.客户本人

最新试题

关于已故存款人小额存款提取申请人的规定,说法不正确的是()。

题型:单项选择题

营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金应()。

题型:单项选择题

在标有“银联标识”且开通跨行转账功能金融机构自助设备上办理异地疆外跨行转账业务,收取手续费标准为交易金额的1%,最低()元,最高()元。

题型:单项选择题

以下()业务是可以跨行社受理的。

题型:单项选择题

账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()日内告知银行。

题型:单项选择题

账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户,账户中的余额转入()科目。

题型:单项选择题

在标有“银联标识”的自助设备上办理自助设备跨行取现,收取手续费为()元/笔。

题型:单项选择题

对多人使用同一联系电话号码且无法提供其合理性的,柜员可对账户做()处理。

题型:单项选择题

信用卡透支逾期()天以上,应计利息停止计入当期利息收入,纳入表外核算。

题型:单项选择题

以下对账户状态说法错误的有()。

题型:单项选择题