A.姓名
B.身份证件名称、号码
C.资金来源
D.职业
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A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
B.银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
C.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
D.告知客户到其它银行办理业务
A.重新认证
B.换折
C.换单
D.重新开户
A.投资
B.消费
C.结算
D.理财
A.户名
B.账号
C.代理人
D.存期
A.存单（折）在紫光灯下的防伪标志是否正确
B.是否我分行签发（包括存单折式样、印章式样、打印格式等）
C.存折是否被变造
D.是否加盖“业务用公章”
A.现金
B.重要单证
C.业务印章
D.龙卡通对账簿
A.存取款业务
B.转入业务
C.转出业务
D.账务调整
A.叫取款人名
B.问答取款金额
C.核对账号
D.核对并收回取款凭证
A.人民币整存整取
B.外币现钞整存整取
C.外币现汇整存整取
D.通知存款
A.可监测性
B.真实性
C.完整性
D.合规性
最新试题
他人代理开立银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件及（）。
以下（）有权机关是有权利查询单位和个人存款的，但没有权利冻结和扣划。
以下（）业务是可以跨行社受理的。
营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金应（）。
账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行予以销户，账户中的余额转入（）科目。
在标有“银联标识”且开通跨行转账功能金融机构自助设备上办理异地疆外跨行转账业务，收取手续费标准为交易金额的1%，最低（）元，最高（）元。
持卡人未在到期还款日前归还最低还款额，除支付透支利息外，还需对最低还款额未还部分，按月支付百分之五滞纳金，透支利息按日利率（）计收，按月结计复利。
在标有“银联标识”的自助设备上办理自助设备跨行取现，收取手续费为（）元/笔。
以下不属于个人结算存款账户的是（）。
营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息，若有情况属实的，应及时在核心系统将该账户做（）处理。