单项选择题柜员查看涉案相关账户控制交易信息,及时通知涉案账户的开户人持有效身份证件到开户机构重新核实身份。如未在()内重新核实身份,查控系统自动将该账户状态改为逾期未核实并做暂停非柜面业务控制,暂停非柜面业务后,该账户只能在柜面办理相关业务。
A.3日
B.10日
C.20日
D.30日
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1.单项选择题对多人使用同一联系电话号码且无法提供其合理性的,柜员可对账户做()处理。
A.转入久悬不动户
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.银行止付
2.单项选择题营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做银行止付处理,并在()月内对其办理销户,对过期未办理销户的,符合条件时转入久悬账户管理。
A.一个月
B.三个月
C.五个月
D.六个月
3.单项选择题营业机构每季度在查控系统严重违法失信企业名单管理交易中查看有无本机构存量客户信息,若有情况属实的,应及时在核心系统将该账户做()处理。
A.转入久悬不动户
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.银行止付
4.单项选择题以下()业务是可以跨行社受理的。
A.自助转账签约/解约
B.个人存款账户密码修改、密码重置
C.个人存款账户的冻结、解冻、扣划
D.个人存款账户书面挂失
5.单项选择题营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金应()。
A.列入久悬未取专户管理
B.转入客户其他账户
C.现金退还客户
D.上交相关有权机关
7.判断题千万富豪是指具有千万财产的人。
8.判断题进入股票市场应该考虑其风险性。
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信用卡还款金额与应还金额之差小于或等于()元时,视为该持卡人当期已全额还款。
题型:单项选择题
在标有“银联标识”的自助设备上办理自助设备跨行取现,收取手续费为()元/笔。
题型:单项选择题
异常业务包括自开户之日起()无交易记录、账户被买卖、账户被冒名、可疑的账户和涉案账户等,行社应针对异常账户管理要求及操作规程,加强账户实名制管理和转账管理。
题型:单项选择题
他人代理开立银行结算账户的,应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件及()。
题型:单项选择题
关于协助有权机关扣划存款时,说法不正确的是()。
题型:单项选择题
以下不属于个人结算存款账户的是()。
题型:单项选择题
以下()有权机关是有权利查询单位和个人存款的,但没有权利冻结和扣划。
题型:单项选择题
在标有“银联标识”且开通跨行转账功能金融机构自助设备上办理异地疆外跨行转账业务,收取手续费标准为交易金额的1%,最低()元,最高()元。
题型:单项选择题
个人储户存款凭证丢失,书面挂失申请可在()办理。
题型:单项选择题
关于挂失银行卡主卡与附属卡说法不正确的是()。
题型:单项选择题