判断题现金押运环节,在无随车业务员的情况下,押运人员可兼任随车业务员。
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操作风险点监控可以从()等方面进行监控。
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关于信用卡欺诈检查要点,说法正确的是()。
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个人汽车贷款进行操作风险点梳理时,下列描述中属于风险点“虚假销售”对应风险因素的有()。
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险经理在检查信用卡领用环节时,应检查()。
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以下可以作为RCSA实施过程中对固有风险和控制措施进行定量分析的数据来源的有()。
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风险经理在检查重要空白凭证时,应()。
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在操作风险识别工作中,发现某网点有下述四种现象,明确为外部欺诈的有()。
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险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。
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风险经理检查电子银行转账业务时,应关注(),看是否有复核人员复核。
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