单项选择题洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小,分值越大,风险越()

A.大
B.小
C.分散
D.可控


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6.单项选择题执行特定类型客户身份识别的个人客户包括()

A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构

8.单项选择题客户为境外金融机构,为其建立代理行或者类似业务关系应当经过()批准

A.总行高管层
B.省行高管层
C.二级行高管层
D.基层行高管层

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