单项选择题洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小,分值越大,风险越()
A.大
B.小
C.分散
D.可控
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2.单项选择题在新一代反洗钱系统执行尽职调查必须在()个工作日内完成
A.1日
B.2日
C.3日
D.5日
3.单项选择题依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为()个等级
A.3
B.4
C.5
D.6
5.单项选择题2018年客户身份信息缺失整改工作攻坚战要确保新开户客户身份信息完整率()
A.0.7
B.0.9
C.1
D.0.5
6.单项选择题执行特定类型客户身份识别的个人客户包括()
A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构
7.判断题铁口浅时,可适当增加打泥量。()
8.单项选择题客户为境外金融机构,为其建立代理行或者类似业务关系应当经过()批准
A.总行高管层
B.省行高管层
C.二级行高管层
D.基层行高管层
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政府采购项目的评审活动由评审小组组长组织评审人员( )评审。
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