A.与客户沟通不够
B.错误传达信息
C.代客户保管单、折、卡、章、客户证书等
D.伪造、变造、涂改业务凭证和签章等以掩饰操作失误
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A.制度因素
B.道德因素
C.客户因素
D.通讯故障
A.风险收集
B.计量
C.评估
D.报告
A.一类
B.重点关注
C.关注
D.一般关注
A.性质
B.金额
C.频率
D.状态
A.统一控制
B.统一管理
C.分类控制
D.分类管理
A.一类
B.二类
C.三类
D.低风险类
A.定量分析相对客观,定性分析更加直观
B.定量分析的结果更容易理解,定性分析的结果较难进行统一解读
C.定量分析的精确度更高,定性分析的准确性稍好但精确度不细
D.定量分析通常以大量的基础信息收集为基础,需投入更多的人力和时间,成本相对较高,定性分析避免了复杂的赋值过程,简单且易于操作,实施成本相对较低,但对相关咨询人员的经验和能力提出了更高的要求
A.换人进行核查
B.经办人员进行核实
C.不得由该事件涉及的经办人员进行核实
D.不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访核查法
D.上门核查法
A.数据挖掘
B.问卷调查
C.实地调研
D.结果展现
最新试题
企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨().
企业网银客户证书基本权限主要包括哪些().
企业可以使用()方式与工商银行的系统连接,实现内部财务系统与工商银行系统的直联,用企业自己的系统进行交易管理和账户管理.
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某公用事业单位,前期已在工商银行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().
某企业开通了企业网上银行的工行信使功能,对一个账号设定了两个手机号接受信息,应向工商银行缴纳的费用为().