A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
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A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理,事后应及时向上级汇报,不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责
A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级
A、爱行敬业
B、客户至上
C、诚实守信
D、艰苦奋斗
A、仅适用于境内机构的全体员工
B、仅适用于境外机构的全体员工
C、适用于境内外机构的全体员工
D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工
A、充分性
B、正确方向
C、地域性
D、激烈程度
A、竞争力
B、创新能力
C、潜在风险
D、权宜之计
A、依法合规也是银行的价值增值活动
B、依法合规是商业银行经营内在规律的要求
C、依法合规与改善公司治理机制、加强风险管理具有同样的重要性和紧迫性
D、依法合规是单纯的成本负担
A、人民银行
B、银行业监督与管理机构
C、立法机关
D、法律与合规部门
A、职工代表大会
B、工会
C、新闻发布会
D、股东大会
最新试题
借款人使用贷款不得用于以下哪些用途()
当事人互负债务,有先后履行顺序,,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()
因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义()行使债务人的债权
以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()
出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的,该标的物连同知识产权均属于买受人。
银行业监督管理根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查()
伪造、变造下列哪些金融票证的构成犯罪()
某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
根据贷款资金的来源和风险承担可以将贷款种类分为哪几类()
买卖合同标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由()承担,交付之后由()承担。