A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理
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C.监察机构
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A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
A、反洗钱监测小组
B、反洗钱检查小组
C、反洗钱操作小组
D、反洗钱工作小组
A、国家外汇管理局
B、中国人民银行
C、监察机构
D、侦查机关
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A、刷卡
B、卡折对应
C、验证密码
D、授权
A、电脑统计库存
B、日结表中库存数
C、出纳记账数
A、泄露客户信息
B、查阅客户和交易资料
C、涂改客户信息
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贷款按照期限可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款,其中中期贷款是指贷款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的贷款。
以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()
在订立合同时显失公平的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁变更或者撤销。
超过诉讼时效期间,借款人在银行发出的催收通知单上签字,该借款合同关系受到法律保护。
银行业金融的设立、变更、终止以及业务围的审查批准机关为()
下列关于合同效力的哪些说法是正确的()
贷款人应当根据贷款风险状况将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类,其中不良贷款包括哪些()
我国法定的银行业监督管理除了银监会及其派出外,还包括中国人民银行及其分支。
债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人,但不必经债权人的同意。
贷款人应当审议借款人的借款申请,并及时答复贷与不贷.短期贷款答复时间不得超过多久()