单项选择题分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

A、个人、企业
B、个人、企业、不确定
C、对私、对公
D、对私、对公、不确定


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2.单项选择题反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。

A、不输入
B、7011
C、部门+7011
D、7011+货币码

3.单项选择题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。

A、可疑交易录入可疑交易录入
B、可疑交易录入特殊报文处理
C、特殊报文处理可疑交易录入
D、特殊报文处理特殊报文处理

6.单项选择题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。

A、客户通过帐户存取现
B、客户转帐交易
C、外汇现钞兑换

7.单项选择题两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时,应根据()办理冻结手续。

A.最后收到的协助协行通知书
B.最先收到的协助协行通知书
C.由有权机关协商决定
D.由两个有权机关的共同上机决定

8.单项选择题下列交易属于可疑交易的是()

A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

10.单项选择题应当妥善保管和正确使用业务用章,做到()。

A、双人保管、审批使用
B、人在章在,人离章锁
C、领导授权,登记备查

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我国法定的银行业监督管理除了银监会及其派出外,还包括中国人民银行及其分支。

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