A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B、以转账形式进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上
C、以银行卡进行外汇收付交易,个人当天单笔等值1万美元以上
D、以票据进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上
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A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、无期徒刑
D、死刑
A、内部稽核部门
B、风险管理部门
C、日常管理部门
D、经营部门
A、臵于公开场所
B、传达至二级分行主要业务和管理部门负责人
C、传达给银行的所有员工
D、限于董事会及高级管理层知悉
A、至少一次
B、至少两次
C、至少四次
D、至多四次
A、永久、有效并有充足资源保障
B、灵活机动
C、阶段性存续
D、与银行经营密切相关
A、高级管理人员
B、各级管理层
C、法律与合规部门
D、所有员工(包括高级管理层)
A、必须是署名
B、必须是匿名
C、必须是直接
D、可以是直接或间接,署名或匿名
A、外部法律环境
B、内部规章制度
C、内、外部法律环境
D、内、外部规章制度
A、完善合理的规章制度
B、独立有序的组织机构
C、及时有效的培训
D、形式多样的市场调研
A、合规性、充分性和完善性
B、合规性、可行性和完善性
C、合规性、充分性和保密性
D、公开性、充分性和完善性
最新试题
合同撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年行使.自债务人的行为发生之日起()年没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
银行业金融变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
借款人使用贷款不得用于以下哪些用途()
债权人转让权利的,不必通知债务人。
以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()
下列关于借款的利息预先扣除的说法哪些是正确的()
合同当事人就履行期限没有约定或约定不明确的,应当如何履行()
国务院银行业监督管理审查银行董事和高级管理人员的任职资格,应当自收到申请文件之日起()作出批准与否的决定。
超过诉讼时效期间,借款人在银行发出的催收通知单上签字,该借款合同关系受到法律保护。