下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（...

多项选择题下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。

A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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1.单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、24小时
B、48小时
C、7天
D、1个月

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2.单项选择题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。

A、正确
B、错误

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3.单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。

A、正确
B、错误

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4.单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、正确
B、错误

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5.单项选择题任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A、正确
B、错误

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6.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A、正确
B、错误

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7.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

A、6个月
B、1年
C、2年
D、5年

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8.单项选择题下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C、金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户

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9.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A、正确
B、错误

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10.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

A、正确
B、错误

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