A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实
B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实
C、不需要核实,可以直接办理
D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
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A、农业银行外部的专业化评估机构
B、农业银行内部独立于电子银行业务运营和管理部门的评估部门
C、农业银行电子银行业务管理部门
D、农业银行的科技研发部门
A、安全策略和内控制度建设
B、风险管理状况及系统安全性
C、电子银行业务运行应急计划
D、电子银行风险预警体系
A、系统运行维护人员与系统设计开发人员相分离的原则
B、电子银行业务生产应用系统与投入生产前的测试应用系统充分隔离
C、确保电子银行重要技术设施设备,符合国家安全规定要求,定期进行检查和维修
D、保障电子银行业务数据的安全存放和传递
A、负责产品研发过程中的技术风险分析
B、有效识别、监测、控制和评估电子银行业务风险
C、电子银行数据的安全存放和传递
D、电子银行运营设备和安全控制设备的正常运转
A、负责制订与完善风险管理制度及实施细则
B、组织开展电子银行业务自律监管以及安全评估
C、有效识别、监测、控制和评估电子银行业务风险
D、保障电子银行运营设备和安全控制设备的正常运转
A、农业银行
B、客户
C、监管机构
D、第三方
A、实施现场处罚
B、给予警告处分
C、建议给予行政处分
D、建议给予民事处罚
A、检查方案、检查记录表
B、《自律监管检查登记簿》
C、监管报告、整改通知书
D、整改台账、检查工作底稿
A、银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记。
B、银行证书是否只存放于IC卡或USB、KEY中,并参照业务印章进行严格管理,银行操作员证书是否定期更改密码。
C、银行证书新增、作废、补办、冻结和解冻是否按规定进行办理。
D、客户证书的制作发放、保管等环节是否规范。
A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转,虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B、是否存在虚假电子银行注册客户。
C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
最新试题
电子式储蓄国债可以代理购买,需出示代理人有效身份证件。()
只有农业银行贷记卡的客户可作为注册农业银行个人网银自助注册客户。()
受理核身等级为“特殊风险二”的信用卡业务时,有效期为指定可选项,当客户报错有效期,后在当通电话中更正正确的,在核实动态随机码通过后,座席可继续为客户办理业务。()
派遣制员工因私事出国(境)管理依照派遣公司相关规定执行。()
远程银行云服务中心建设的目标是摘耳机、面客户、提价值。()
客户到农业银行网点办理残币兑换业务时,需持本人有效身份证,残缺人民币到任意网点兑换,不要求必须是农业银行储户。()
附卡损坏换卡操作同主卡,附卡可寄送至家庭、单位、账单或网点中的任一个地址。()
电话银行自助注册账户不可进行转账交易。()
个人客户自助注册掌上银行必须先开通消息服务并使用对应的手机号完成注册。()
行内业务系统禁止对接知识库,获取业务知识信息。()