A、对经营管理活动的风险识别
B、对竞争对手的风险识别
C、对法律法规、监管要求和其他要求的识别
D、对内控风险的识别
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、风险的识别
B、风险的评估
C、风险的监控
D、风险的评价与改进
A、统一性
B、系统性
C、全面性
D、持续性
E、审慎性
A、“防火墙”技术
B、客户身份认证技术
C、防攻击技术
D、网络安全技术
E、数字加密和数字签名技术
A、电子银行业务的发展先于法律的建设,由于缺乏相应明确的法律和法规依据,电子银行业务,包括通过电子银行办理的银行业务,涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B、电子银行业务跨境服务,或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C、商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D、对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
A、内部程序不完善
B、操作人员差错或舞弊
C、数字签名被破译
D、外部欺诈
A、网络社会化
B、终端社会化
C、客户自助操作
D、客户社会化
A、通信系统
B、清算作业系统
C、一般的资金调拨业务系统
D、服务系统
A、同城贷记
B、同城借记
C、定期借记
D、定期贷记
A、通信系统
B、资金调拨系统
C、清算系统
D、服务系统
A、设备部署方便,操作更简便
B、交易资金实时到账
C、不存在类似银联POS业务的套现风险
D、该项业务支持对公及个人卡收单,又具有跨行汇款功能,对特约商户来说相比银联POS,结算更方便,可实现T+0实时到账。
最新试题
经办行提供有权机关查询的资料中不应包括下列哪一项?()
电子银行业务客户交易控制包括()。
同城交换()有收妥抵用和当场入账两种形式,除当地人民银行及行业规定当场入账的票据外,其他应为收妥抵用入账。
各种凭证不得随意涂改、挖补。除了各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改外,其他记载事项可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。
特约商户申请POS终端,需提交的三证是指().
对风险评估的过程和结果进行管理需要建立哪些制度()。
电子银行业务的开放性特征包括()。
电子银行安全评估的内容包括()。
电子银行业务风险管理的原则包括()。
电子银行的安全技术包括()。