单项选择题网点通过召开案防工作会及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及()小时以外活动情况。
A、2
B、4
C、6
D、8
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1.单项选择题网点负责人对本网点的内控管理和安全运营负总责;网点副职对分管业务的内控管理和安全运营负()。
A、主要责任
B、直接责任
C、间接责任
D、连带责任
2.单项选择题调阅会计档案需经各级机构会计档案管理部门负责人批准,由()协同查阅,但不得调离银行查阅。
A、会计主管
B、网点负责人
C、现场主管
D、档案管理人员
3.单项选择题信用证专用章、汇票专用章是由()负责设计、安排刻制和颁发。
A、总行
B、省分行
C、二级分行
D、支行
4.单项选择题会计核算专用印章的销毁由()负责审批、销毁。
A、总行
B、省分行
C、二级分行
D、支行
5.单项选择题支行通过每()召开一次案防工作履职情况汇报会,听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报,以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、半年
6.单项选择题网点要定期开展案件防范教育活动。重点是抓好对一线员工、客户经理和()的教育。
A、大堂经理
B、二线员工
C、支行行长
D、网点负责人
7.单项选择题下列机构只可以执行查询,不可以进行扣划的是()。
A、法院
B、司法局
C、海关
D、税务
8.单项选择题各项业务核算处理须遵循在规定的权限范围内()的原则。
A、逐级上报
B、逐级审核
C、逐级授权
D、逐级审批
9.单项选择题各部门、各机构及其人员必须获得批准和授权后才能办理各项业务,严禁越权行为。授权应适当、明确,并采取()形式。
A、口头
B、书面
C、电话
D、传真
10.单项选择题下列无需网点负责人进行审核的是()。
A、公、检、法的查、冻、扣业务。
B、为客户出具资信证明、存款证明。
C、20万元以上的大额现金支取业务。
D、3万元的个人定期存款业务。
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不得挂失止付的票据是()。
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结算业务查询查复应使用()。
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营业网点处理完毕的会计凭证应集中在当日,最迟于()送事后监督实施监督。
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网点负责人()组织管辖员工传达或学习新的业务制度规定及内部控制文件,并有记录。
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由于客户填错等原因而作废的空白重要凭证,应由()填写“空白重要凭证销号申请书”。
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对于抵押质押的有价证券,应按()入表外账。
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柜员领用印章时,应核对印章实物与印模、()是否一致,并于领用当日在会计要素系统中进行领用处理。
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汇款人办理(),可到任一营业网点办理。
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二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。
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开户单位购买(),柜员应审核开户单位预留签章和购买人“结算证”或IC卡,核验开户单位预留密码后办理。
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