单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。
A.24小时
B.48小时
C.1天
D.3天
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1.单项选择题关于有权机关扣划的款项,说法错误的是()。
A、转入法院指定的账户
B、以现金交给执法人员
C、不能支取现金
D、只能使用转账方式
2.单项选择题无权扣划单位和个人存款的单位是()。
A、人民法院
B、税务机关
C、人民检察院
D、海关
3.单项选择题协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。
A、现场管理人员
B、网点负责人
C、业务主管
D、分管行长
4.单项选择题在协助有权机关办理冻结存款时,如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额,应根据()向有权机关填写回执。
A、账户余额
B、冻结单位所有账户余额
C、账户可用余额
D、被冻结账户实际资金情况
5.单项选择题注册验资的临时存款账户在验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。
A、只收不付
B、只付不收
C、不能办理收付
D、可正常办理收付
6.单项选择题验资资金应由()转入,验资成功必须转入注册企业的账户,不得转入其他任何账户。
A、投资人
B、申请人
C、付款人
D、缴款人
7.单项选择题客户以现金入资的,必须在现金缴款单上注明出资单位。验资不成功的,应根据规定的手续()。
A、退申请人
B、退缴款人
C、退付款人
D、循原路退回
8.单项选择题在案件线索处置中,()不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。
A、指定核查人员
B、网点负责人
C、非指定核查人员
D、纪检监察人员
9.单项选择题线索处置涉嫌人在岗的,以适当的方式派()以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。
A、1名
B、2名
C、3名
D、4名
10.单项选择题报告案件线索后,网点负责人应协助(),立即采取果断措施,依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。
A、支行行长
B、支行行长或上级行纪检监察部门
C、上级行纪检监察部门
D、支行行长或上级行保卫部门
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