A、执法人员的工作证或执行公务证
B、执法人员身份证
C、县级以上有权机关出具的相关法律文书
D、有权机关出具的介绍信
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A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C、发生大额、可疑交易,不按规定及时、准确报告
D、不按规定期限保管账户资料和交易记录,账户资料和交易记录保存不完整
E、泄露反洗钱工作信息
F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
A、反洗钱宣传制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱内部控制制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
E、大额交易和可疑交易报告制度
A、人民检察院
B、监察机关
C、国家安全机关
D、军队保卫部门
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、审计机关
B、工商行政管理机关
C、国家安全机关
D、人民检察院
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、审计机关
B、工商行政管理机关
C、国家安全机关
D、人民检察院
E、证券监督管理机关
A、人民检察院
B、监察机关
C、国家安全机关
D、军队保卫部门
E、证券监督管理机关
F、公安机关
A、人民法院
B、税务机关
C、人民检察院
D、海关
E、公安机关
F、工商行政管理机关
A、要求协助执行机关的名称
B、执行人员姓名及证件号码
C、要求协助执行的项目
D、相关法律文书的名称和文号
E、被协助执行人的户名和账号以及处理结果
A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证或执行公务证
D、账号、户名应填写正确,两者均填写时,必须一致
E、相关法律文书应符合法律规定
A、违规操作
B、协助执行
C、泄露客户资料
D、反洗钱
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结算业务查询查复应使用()。
资信、存款证明业务应由()办理。
网点负责人()组织管辖员工传达或学习新的业务制度规定及内部控制文件,并有记录。
银行出售空白重要凭证时,单位应在()上加盖预留银行印鉴。
对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的()功能,将其纳入本人维护范围。
业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的,应将本人()移交给接替人员。
根据国家外汇管理政策的规定,携带外币出境,金额在等值()以内,不需申领《携带外汇出境许可证》。
空白权限卡纳入()管理系统核算。
下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非系统请领柜员领取的,领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外,还须出具()。
不得挂失止付的票据是()。