问答题

【简答题】反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

答案：临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继...

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【简答题】金融机构接受反洗钱调查的有关规定是什么？

答案：国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配...

【简答题】金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

答案：

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。