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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。()
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为客户开立对公外汇账户,银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记,若未登记或登记的信息与实际情况不一致的,不得为客户开立账户。()
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只要及时发现,很少的人力和消防器材工具就能在猛烈阶段把火扑灭。
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