多项选择题根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份,本人开户应做到三亲见,即()。
A.本人开户
B.本人签字(输密码)
C.见本人
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1.多项选择题光票托收接受客户委托,应审核的要素有()。
A.核验客户身份
B.票据要素是否齐全
C.票据是否在有效期内
D.是否为禁止流通的票据
2.多项选择题个人代理多人办理借记卡的,经办行应全面了解和审查代理人的()据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。
A.职业背景
B.代办目的
C.代办性质
3.多项选择题大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
A.客户住址
B.电话
C.资金变动情况
4.多项选择题中银行开具的存款凭证包括()。
A.活期一本通
B.定期一本通
C.礼仪存单
D.外币存单
5.多项选择题因()等情况,需要由银行出具个人资金证明,并在银行规定期限内冻结存款的客户,均可到开办存款证明业务的中银行网点开具存款证明。
A.自费留学
B.国外移民
C.探亲
D.境外旅游
6.多项选择题()存款不能开立存款证明。
A.进入AAS不规范个人账户处理系统的存款
B.已做除存款证明冻结以外的其它冻结的存款
C.礼仪存单
7.多项选择题存款证明的()业务可委托他人代办。
A.开立
B.提前解冻
C.收回
D.续开(包括原期续开和延期续开)
8.多项选择题员工对客户信息有保密义务不得私自将客户信息进行()。
A.复印
B.留存
C.交给无关人员
9.多项选择题存款证明查询方式有()。
A.凭存款证明正本号码
B.账号
C.客户证件号码
10.多项选择题存款证明可以在()。
A.开户网点
B.一级分行联网网点
C.全国联网网点