A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY
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A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
A.外币现钞
B.外币现汇
C.信用卡
D.旅行支票
A.境内卡境外使用购汇还款
B.境外个人购汇
C.境外个人房产购汇
D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
A.购汇
B.结汇
C.存款
D.取现
A.居民身份证
B.户口簿
C.社会保障卡
D.机动车驾驶证
A.密码
B.凭证
C.账户
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
A.10万
B.50万
C.100万
A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则
最新试题
以下哪些柜员有权在个人理财销售系统内发起短信交易()。
随着欧元的诞生,国际货币体系的格局已逐步呈三足鼎立态势,这些主要货币是()。
对于须整笔支取定期存款账户扣划全部本金的情况,但向有权机关指定账户转账/汇款后有剩余金额的,若暂时联系不上客户,应将剩余金额(利息)暂放()BGL账户中,并尽快联系客户办理后续手续。
衍生业务产品
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持外国公民护照开立账户的还可通过()相关辅助证件进一步确认客户身份。
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通过建立“自动续约协议”购买产品,交易确认后,系统不会立即从活期一本通或借记卡中扣划相应资金。
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根据总行2011年版《理财产品销售管理办法》,客户不可以购买风险等级与其风险承受能力不匹配的产品。