单项选择题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（）为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部

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单项选择题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线（）负有向所在单位反洗钱专员、反洗钱管理员或反洗钱报告员举报内部员工、客户涉嫌洗钱的可疑情形，以及配合开展客户尽职调查、可疑分析和反洗钱宣传的责任。

A.所有员工
B.主管

单项选择题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，各营业机构核实客户身份时如采取上门核实、电话回访、网络验证等单位客户加强型身份识别方法的，须填写（）

A.《单位客户尽职调查表》
B.《单位客户身份核实调查表》
C.《单位客户身份调查表》
D.《单位客户调查表》