单项选择题

对于受益所有人信息不完整的对公客户，应经（）批准，调高客户洗钱风险等级。

A.无需批准
B.一级机构或总行公司金融部门
C.由一级机构或总行公司金融部门提交本级机构高级管理层
D.内控与法律合规部门

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单项选择题

受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的对公客户，风险等级原则上应至少划分为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题

信用卡代收付业务受理机构应坚持不相兼容职务原则，严格执行（）制度，杜绝信用卡代收付业务操作（）现象，必须由经办人员和复核人员在相互牵制与监督下，实时复核，共同完成。复核不仅仅是复核业务表面的合规性，还是对业务的真实性、合法性和实际操作准确性的复核，包括复核与委托单位签订代收付协议的手续是否完备、检查业务办理期间是否在协议有效期内、复核批量代付业务的资金头寸是否是实头寸等。防止出现重复扣款或重复入账现象。

A.复核；一手清
B.报备；一手清
C.对账；先借后贷
D.保密；先借后贷