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【简答题】简述银行卡转接清算机构的反洗钱工作。
答案:
对于成员机构或其指定代理机构未能遵守反洗钱的要求,银行卡转接清算机构可根据当地法律对会员或指定代理机构施加条件或要求其采...
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【简答题】简述商业银行的反洗钱工作。
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【简答题】银行卡洗钱的主要手段是什么?
答案:
(1)利用银行存款的资金转移进行洗钱。
(2)利用虚假资料进行信用卡欺诈的洗钱风险。
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