A.业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况B.客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况C.恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况D.新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
A.申办工作票B.制定施工方案C.制定应急预案D.向甲方最高管理者汇报
A.机车调度员B.列车调度员C.车站值班员D.车站站长