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A.重要空白凭证、有价证券、印章、票据保管、现金等保管使用是否账实相符
B.登记事项、资料保存是否及时真实完整
C.档案保管及台账建立是否规范
D.是否认真履行本岗位的工作职责，操作流程是否正确
E.是否认真执行金融政策法规，是否严格执行各项规章制度

A.代替他人签字或代替客户办理必须由客户本人办理的业务的
B.业务审核把关不到位，未及时发现资料信息不真实的
C.代客户保管身份证、银行卡、ukey、已签章空白资料等重要物品的
D.掌握客户帐户、密码或操作、控制客户账户的