单项选择题

银行境外贷款，应对客户实施分类管理，按照（）将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，在后续业务中分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

A.行业分类
B.行内评级
C.风险程度
D.信用等级

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单项选择题

办理银行境外贷款业务，银行必要时可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联评级、风险控制等制度，建立可用于境外贷款客户的（）并及时更新。

A.分类等级
B.信息档案
C.企业评级
D.风险等级

单项选择题

银行开展境外贷款业务时，需查询（），确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税、与国内司法涉案客户无重大业务往来或重大关系等方面的控制性客户。

A.反洗钱系统
B.金宏系统
C.资本项目系统
D.银行自身业务系统