判断题施工现场的安全标志布置图应有绘制人签名,并经项目经理审批。()


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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存

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金融机构未按照监管要求履行反洗钱义务,情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款;致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)正式实施时间是()。

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根据《中国人寿保险股份有限公司关于执行若干问题的解释》,对反洗钱大额交易数据月迟报率超过3%和对系统抽取的洗钱可疑交易行为不经分析判断排除的,对于直接责任人给予通报批评,造成严重后果的给予()以上处分。

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分公司反洗钱违规举报电话是()

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根据《中国人寿保险股份有限公司员工违规违纪行为处理规定》第四十七条的规定,违反反洗钱法律、法规或有关规定,利用职务上的便利为洗钱提供帮助的,给予()至撤职处分;情节严重的,给予开除处分。

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关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

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下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

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