A.申请表。
B.存款交易凭证。
C.联网查询交易凭证。
D.客户身份证件复印件。

A.银行账户业务
B.信贷征信业务
C.支付结算业务
D.反洗钱业务
E.其他业务

A.客户与身份证件记载的性别，年龄不符。
B.身份证件即将失效。
C.身份证件明显属于伪造。
D.身份证件明显属于篡改。

A.核对相片：判断证件照片与持证人的一致性。
B.查看底纹中缩微文字字符串，使用放大镜（10倍及以上）观测。
C.使用紫外灯光观测，荧光印刷的“长城”图案。
D.查看光变光存储“中国CHINA”字符，可观测到“中国CHINA”字样，字符串周围有渐变花纹，外沿呈椭圆形。

A.偶数表示男性。
B.奇数表示女性。
C.奇数表示男性。
D.偶数表示女性。

A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。

A.对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
C.利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
D.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

A.客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。
B.核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。
C.审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。
D.据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。

A.通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
B.将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。
C.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

A.通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
B.在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
C.代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。