单项选择题

基于客户风险等级开展定期回顾，或基于被有权机关调查等特定事件开展触发式回顾，记录（）。

A.回顾动作
B.内容
C.回顾动作、内容
D.回顾动作、内容和措施

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单项选择题

与合作方联合举行的客户营销和推介活动必须合法合规并经（）相关业务主管部门审批后方可进行。

A.管辖行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行

单项选择题

对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金累计金额较大的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认（）是否符合客户身份。

A.资金来源
B.资金来源和资金用途
C.资金用途和资金规模
D.资金来源、资金用途和资金规模