判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
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在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题