A.每半年
B.每年
C.每三个月
D.每季
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A、定期核对制度
B、收回制度
C、考核制度
D、操作制度
A、低风险账户
B、大额账户
C、临时账户
D、高风险账户
A、半年
B、一年
C、三个月
D、一个月
A、权威性
B、独立性
C、独立性和权威性
D、重要性
A、后勤岗位
B、重要岗位员工
C、事后监督
D、事中监督
A、案件防控基础
B、柜台业务操作
C、内部监督
D、对账工作
A、重要岗位员工轮岗
B、对账
C、内部审计
D、案件防控
A、上级机构
B、监管部门
C、总行
D、条线部门
A、获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息
B、利用客户账户过渡资金
C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D、空存、空取资金
A、检查
B、审计
C、条线
D、支行
最新试题
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。