多项选择题银行业金融机构案防情况统计表l-1(季报)中,“轮岗情况”需统计的项目有()

A、柜员轮岗年限
B、委派会计轮岗年限
C、基层营业机构负责人轮岗年限
D、监察部负责人轮岗年限


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1.多项选择题各银行业金融机构应加强内部协调,统一管理,保证()地报送信息。

A、准确
B、及时
C、完整
D、全面

2.多项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》1的命名规则,包含以下哪些要素()

A、行名简称
B、统临001
C、报告期
D、监管范围

3.多项选择题基层营业机构负责人,指()对外营业机构正职、副职负责人。

A、网点
B、支行(网点级)
C、营业室(厅)
D、县联社、县联社下辖基层信用社、储蓄所等

5.多项选择题填报《银行业金融机构案防情况统计表》时,对于柜员总数:截至报告期末在职柜员数合计,不含以下几类人员()

A、离岗不离职
B、1年以上外派
C、借调入人员
D、劳务派遣人员

6.多项选择题银行业金融机构案件防控统计内容包括()

A、银行业金融机构(境内部分)轮岗情况
B、内审稽核情况
C、银企对账情况
D、重大操作风险事件情况
E、查库情况

7.单项选择题违规造成损失金额,可用货币计量的当期记账损失金额,含被()金额。

A、上级行内审检查处罚
B、市行内审检查处罚
C、外部监管机构处罚
D、部门检查处罚

8.单项选择题起诉费用是指银行业金融机构作为()支出的律师费。

A、被告起诉
B、原告起诉
C、第三方起诉
D、执行方

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跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。

题型:判断题

对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。

题型:判断题

大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。

题型:判断题

农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。

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电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。

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营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。

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省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。

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对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。

题型:判断题

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

题型:判断题

农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。

题型:判断题