A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌
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A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
E、考核与问责
A、银监会
B、证监会
C、银监局
D、人民银行
A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人
A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合
B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合
C、统一组织、分级实施
D、自我评估为主,监管评价为辅
A、金融机构自我评估
B、报送评估报告
C、明确评估职责
D、监管机构监管评价
A、柜员
B、客户经理
C、理财经理
D、外派人员
A、性质
B、规模
C、复杂程度
D、风险特征
A、明确职责分工
B、规范评估流程
C、合理分配资源
D、建立必要的监督、检查和保障机制
A、金融资产管理公司
B、信托公司
C、农业发展银行
D、外国银行
A、国有银行
B、政策性银行
C、股份制银行
D、外国银行
最新试题
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
农合机构加入金融平台,应按照申请、审核、核准、加入等程序办理。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。