多项选择题银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚,处罚类别分为刑事处罚、党纪处分()

A.行政处罚
B.内部处分
C.纪律处分
D.其他处罚


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1.多项选择题银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送,应通过()等方式报送。

A.电子公文
B.机要交换
C.纸质材料
D.送达

3.多项选择题内部处分是指银行业金融机构按照有关内部规定对有关人员做出的()等处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、解除劳动合同

4.多项选择题根据从业人员(含劳务派遣人员)受到以下()处罚情况时,需填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。

A、刑事处罚
B、行政处罚
C、党纪处分
D、内部处分情况、处分撤销情况
E、外部处罚情况

5.单项选择题在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》信息表文件名中不包括()

A、机构简称
B、地区名
C、年月日
D、姓名

6.单项选择题《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》填报原则()

A、一人一报
B、一人多报
C、多人一报
D、多人多报

7.单项选择题处罚机构公检法机关不包括()

A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、海关

9.单项选择题“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中的()处罚.

A、刑事处罚
B、行政处罚
C、党纪处分
D、内部处分
E、其他处罚

10.单项选择题“党组织给予相关人员的警告、严重警告”属于处罚类别中的()处罚.

A、刑事处罚
B、行政处罚
C、党纪处分
D、内部处分

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省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。

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对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。

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撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。

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因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。

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农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。

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因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。

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支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。

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跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。

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电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。

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