A、规章制度
B、案防教育
C、监督检查
D、合规操作
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A、基层
B、基本
C、基础
D、点滴
A、问题评价
B、内控评价
C、内控表述
D、查出问题
A、防范意识
B、防控意识
C、忧患意识
D、风险意识
A、高风险岗位
B、内控薄弱
C、理财业务
D、个人业务
A、低发
B、高发
C、中发
D、稳定
A、致辖区银行业机构各级负责人的公开信
B、致辖区金融机构负责人的公开信
C、致辖区银行基层机构负责人的公开信
D、致辖区金融业各级机构负责人的公开信
A、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C、银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D、不得避重就轻、瞒报信息
A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、银监会
A、登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明
B、在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包
C、打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报
A.提前
B.延后
C.解除处罚
D.处罚变更
最新试题
省联社是金融平台的间接参与者。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户，保证会计核算的准确性，不得虚报、乱报内部账户申请，避免浪费系统资源。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求，严格按照业务要求开设，不得多头、擅自开设内部账户。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请，确保内部账户的规范使用。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市（县、区）两级清算中心通过内部账户协助调账的，业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理，并跟进业务办理情况。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷，如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的，受理机构仍需承担责任。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托，将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差，是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。