A、直接责任人
B、间接责任人
C、监督检查责任人
D、管理责任人
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A、后续情况报告
B、案件调查报告
C、司法结论报告
D、结案报告
E、总结报告
A、上级
B、主管部门
C、直接领导
D、监管部门
A、深刻反省
B、勇于面对
C、敢于担当
D、规范处置
E、亡羊补牢
F、总结教训
A、社会矛盾聚集
B、企业资金紧张
C、公司治理复杂
D、企业精简人员
A、立即查找原因
B、制定措施
C、落实整改
D、以上都对
A、管理失职
B、直接作案
C、监督失效
D、以上都对
A、业务流程
B、人的因素
C、机构设置
D、监督检查
A、一线员工
B、内控人员
C、内控负责人
D、各级负责人、特别是主要负责人
A、与银行经营完全独立
B、只是内控部门和内控人员的责任
C、伴随银行经营全过程
D、就是业务检查
A、监管
B、抽查
C、检查
D、监督
最新试题
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。