A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室
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A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构
A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
A、一情一报
B、一情多报
C、多情一报
D、有情不报
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
A.银监会
B.银监局
C.银行业金融机构
D.银监会相关机关
A、银监会
B、银监局
C、银行业金融机构
D、银监会相关机关
A、专案组
B、督查组
C、领导小组
D、工作组
A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门
A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门
最新试题
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请，确保内部账户的规范使用。
撤销内部账户时，省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要，经主管审核批准后方可撤销。
对已成功的正常交易，受理方可根据客户要求进行冲销。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托，将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
省联社是金融平台的间接参与者。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市（县、区）两级清算中心通过内部账户协助调账的，业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理，并跟进业务办理情况。