《汇出汇款登记簿》应包括：汇出汇款业务参考号、汇出日期、汇款币种及金额、汇款用途、汇入行、收款人等主要内容。

客户首次购买理财产品时，可在任意网点进行签约。

税率代码设置时，一般为默认值“1111中国”，特殊情况针对税收协定缔约国的客户应通过下拉列表选择相应国别对应的税率。开立单位借记卡时，税率代码只能选择“1000零税率”。

办理基金代理销售业务的时间以基金管理人对外公布的基金合同或发售公告规定的时间为准 。

第三方存管/融资融券预约开户是指证券投资者通过银行网点进行开户基本信息登记，并由银行将证券投资者信息发送证券公司进行开户预约，最后由投资者到证券公司进行身份核实确认后，即可开通各类账户用于银证转账和证券投资的一项金融服务业务。

在网银端和现金管理银企通平台认购、申购的理财产品不可在柜面端赎回。

当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件。

客户持有未到期理财产品时不可以进行解约交易，待产品到期且资金到帐后，柜员才可以进行解约交易。

用于代发工资的内部账户，多个委托单位可共用一个内部账户。

销户、部提、移户业务实行免填单办理，但以过渡方式办理、大额销户部提（特指人民币50万元或外币等值5万美元以上）、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡（折）等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。