A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级
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你可能感兴趣的试题
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。
A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章
A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理
A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C、执行大额和可疑交易报告制度。
D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F、临时冻结工作
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
A、10
B、20
C、50
D、100
A、10
B、20
C、50
D、100
A、凭密码支取
B、主管刷卡授权
C、凭印鉴支取
D、分行支付岗复核
A、凭密码支取
B、主管刷卡授权
C、凭印鉴支取
D、分行支付岗复核
最新试题
《汇出汇款登记簿》应包括:汇出汇款业务参考号、汇出日期、汇款币种及金额、汇款用途、汇入行、收款人等主要内容。
各类结售汇业务管理需按交易性质、交易背景分别管理,严格区分即期结售汇和人民币与外汇衍生产品,分别核算对客结售汇、自身结售汇和银行间市场交易业务。
第三方存管/融资融券预约开户是指证券投资者通过银行网点进行开户基本信息登记,并由银行将证券投资者信息发送证券公司进行开户预约,最后由投资者到证券公司进行身份核实确认后,即可开通各类账户用于银证转账和证券投资的一项金融服务业务。
销户、部提、移户业务实行免填单办理,但以过渡方式办理、大额销户部提(特指人民币50万元或外币等值5万美元以上)、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡(折)等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。
私募基金按出资方式分为非承诺出资制产品和承诺出资制产品两大类。
存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。
“银保通”系统信息管理平台实行个人身份安全认证制度,首次登陆系统的用户不需对初始密码进行修改。
经办机构应当为委托单位建立专门的代发工资合约,不得多个委托单位共用一个合约,可以在代发工资合约下增加其他批交易类型。
客户可以通过申请签订《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》后,将个人人民币活期储蓄账户转为个人结算账户。
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。