多项选择题支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为().

A、正确、完整录入客户身份基本信息
B、根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息,给客户初次评定等级
C、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向
D、根据本单位审批结果,配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级


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1.多项选择题¥107,000、53大写金额的正确写法是().

A、人民币拾万柒仟元零伍角叁分
B、人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分
C、人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
D、人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分整

2.多项选择题证券资金第三方存管业务的客户进行银证转账的渠道有().

A、柜台
B、券商委托电话
C、券商网络系
D、客服热线

3.多项选择题以下哪些选项不是商业银行()。

A、国家开发银行
B、中国农业银行
C、中国建设银行
D、中国农业发展银行

4.多项选择题以下哪些岗位设置是正确的().

A、交换人员可以进行账务处理
B、非305辖内往来的记账人员可对305的账务进行对账
C、会计操作员与持主管卡人员分开
D、假币实物管理员与假币没收人员分开

5.多项选择题自2010年5月起,小额支付系统调整()业务金额上限。

A、普通贷记
B、普通借记
C、定期贷记
D、定期借记

6.多项选择题关于尾箱管理,以下哪项操作是错误的().

A、主管甲、乙各执一套尾箱锁,各自管理,日终复点完毕,谁复点谁封箱;
B、主管甲、乙共同管理一套尾箱锁,共同管理尾箱封箱及开箱,避免封箱主管临时有事影响次日早晨开箱、影响正常营业;
C、尾箱锁可在主管间交接、循环使用;
D、柜员间可相互借锁使用;

7.多项选择题大额支付系统参与者分为().

A、直接参与者
B、间接参与者
C、特许参与者
D、特别参与者

8.多项选择题下列关于出纳短款的处理正确的有().

A、在未查明原因之前,先由经办人自补
B、不得自补不报
C、不得以长补短
D、不得空库

9.多项选择题大额支付系统的业务处理范围包括()。

A、汇兑
B、委托收款划回
C、托收承付划回
D、查询查复

最新试题

在网银端和现金管理银企通平台认购、申购的理财产品不可在柜面端赎回。

题型:判断题

农业银行权的外币兑换点办理的外币兑换业务、跨境人民币购售业务、自身结售汇业务等无需纳入结售汇统计。

题型:判断题

在平等资金池中,加入资金池的账户之间是平等的,在集团的支付额度范围内,都能自由对外支付。

题型:判断题

存单、定期一本通和借记卡定期子账户若质押、挂失等非正常状态不能签约“整存整取加息智能转存”业务;若签约后,出现质押等非正常状态系统不予以智能转存。

题型:判断题

存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。

题型:判断题

支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

题型:判断题

对公结算账户融资理财约定转存:客户办理活期存款账户转存定期/通知存款签约后,当活期结算账户上存款余额超过约定留存金额部分时,系统将超过约定留存金额部分全部转化为定期存款或七天通知存款。

题型:判断题

人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

题型:判断题

销户、部提、移户业务实行免填单办理,但以过渡方式办理、大额销户部提(特指人民币50万元或外币等值5万美元以上)、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡(折)等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。

题型:判断题

用于代发工资的内部账户,多个委托单位可共用一个内部账户。

题型:判断题