出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

多项选择题出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

1.多项选择题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A、集中转入，集中转出
B、集中转入，分散转出
C、分散转入，集中转出
D、分散转入，分散转出

2.多项选择题收款业务的“四先四后”原则是指（）。

A、先卡大数、后点细数
B、先点大额票币、后点小额票币
C、先收款、后记账
D、先点主币、后点辅币
E、先点辅币、后点主币

3.多项选择题执法机关冻结单位或个人存款应出示以下（）证件和法律文书。

A、有权机关执法人员的工作证件
B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C、人民法院出具的冻结存款裁定书
D、其他有权机关出具的冻结存款裁定书

4.多项选择题特种转账传票是银行根据原始凭证及业务事实自行编制的，用于内部记账的基本凭证。发生（）等业务时，方可使用特种传票。

A、扣收到期贷款
B、到期未归还贷款转逾期贷款
C、办理汇票资金移存
D、记账串记时入收款人资金账户的传票及收账通

5.多项选择题会计人员调动工作或因故离职时，应办理交接手续，办理移交手续前，须做好以下工作（）.

A、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕
B、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章
C、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料
D、编制移交清册，列明应当移交的有关资料、实物等

6.多项选择题金库保管的物品包括（）。

A、现金
B、有价证券
C、贵金属
D、印鉴卡

7.多项选择题大额现金的收付，必须实行（）。

A、授权管理
B、分级管理
C、复核制度
D、查库制度

8.多项选择题在办理转账业务，应认真审核凭证的（）。

A、真实性
B、合法性
C、完整性
D、安全性

9.多项选择题计算利息的基本公式是（）。

A、本金×利率×期限
B、累计积数×日利率
C、本金×利率
D、累计积数×日利率×期限

10.多项选择题下列哪些业务必须出示身份证件办理（）.

A.个人超过5万元的现金存、取款业务
B.外币兑换人民币
C.凭存折支取的金额大于5万元的取款业务
D.基本账户的现金支取业务
E.单位客户购买支票