A、单位在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
B、个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C、银行作为出票人在银行汇票上仅使用了经中国人民银行批准使用的银行汇票专用章
D、商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章
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A、挪用现金
B、挪用实物
C、挪用重空凭证
D、白条抵库
A、委托他人代管要登记登记簿
B、人在章在、人走章锁
C、统一管理、分级负责
D、谁保管、谁负责
A、柜员填错或交易失败造成的作废,应在作废凭证上加盖“作废”戳记
B、签发重要空白凭证必需进行销号控制
C、作废凭证应剪右下角后作次日传票附件
D、签发重要空白凭证时,必须按顺序号使用,号码衔接
A、柜面
B、手机银行
C、电话银行
D、网上银行
A、柜员临时离开工作岗位时,应做到尾箱上锁
B、中午休息前,柜员应轧点尾箱款项,与柜员现金库存核对一致,尾箱上锁后放在监控录像的范围内存放
C、营业终了,柜员现金尾箱现金经换人复点核对无误后,尾箱由该柜员上锁并加贴封条或封签,在封条(签)上加盖个人名章,交管库员入库保管
D、柜员应妥善保管尾箱钥匙,不得随意放置
A、专用箱(盒)加锁存放
B、保管(使用)人在章在、人离章锁
C、严禁个人之间私自授受会计业务专用印章或委托他人代管
D、非会计部门人员严禁动用会计业务专用印章
A、同城系统内存款
B、系统内转账
C、异地系统内存款
D、异地系统内第三笔取款
A、未坚持定期查库制度。
B、查库人员未履行职责,代查代登。
C、营业终了,未执行现金箱专人复点核查制度,导致监守自盗或空存实取。
D、柜员盗用主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码,盗取客户资金。
A、日常营业使用时,主管卡必须由持卡本人持有、使用,不得授权或交予他人。营业终了后,主管卡应放入保险柜妥善保管,不得私自带出营业场所;
B、主管卡因保管不善丢失的,持卡人应出具书面报告并在半小时内通报分行运营部。经核实批准后,及时更改操作密码、并更换、领用和重新制作(激活)新卡;
C、一般主管卡持卡人因故暂时离岗或在中午、节假日营业期间不在岗时,可通过系统将一般主管卡授予指定的柜员,被授权人在授权期间内,系统禁止其进行柜员业务操作;
D、高级主管卡不得授权给他人,必须由网点负责人(主管行长、副行长或行长助理)本人持有和刷卡。
A、银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务
B、支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C、反洗钱业务
D、征信及信贷业务
最新试题
全国银期转账业务的客户对象为个人投资者和机构投资者。
存单、定期一本通和借记卡定期子账户若质押、挂失等非正常状态不能签约“整存整取加息智能转存”业务;若签约后,出现质押等非正常状态系统不予以智能转存。
即期结售汇业务的交易币种为农业银行符合规定办理即期结售汇业务的所有币种。
用于代发工资的内部账户,多个委托单位可共用一个内部账户。
人民币活期储蓄存款起存金额为1元,外汇活期储蓄存款起存金额为不低于10元人民币的等值外汇。
各类结售汇业务管理需按交易性质、交易背景分别管理,严格区分即期结售汇和人民币与外汇衍生产品,分别核算对客结售汇、自身结售汇和银行间市场交易业务。
“银保通”系统信息管理平台实行个人身份安全认证制度,首次登陆系统的用户不需对初始密码进行修改。
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。
税率代码设置时,一般为默认值“1111中国”,特殊情况针对税收协定缔约国的客户应通过下拉列表选择相应国别对应的税率。开立单位借记卡时,税率代码只能选择“1000零税率”。