A.1
B.2
C.3
D.5
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A.银监会相关机构监管部门
B.银监会案件稽查部门
C.案发地银监局
D.银行业金融机构
A.某支行分理处柜员甲某挪用资金
B.某农商行副行长无故离岗
C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D.某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款
A.操作风险
B.信用风险
C.市场风险
D.流动性风险
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息。
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.半年;50%
B.半年;100%
C.一年;50%
D.一年;100%
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.专案
A.一
B.二
C.五
D.十
最新试题
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。