A.低于项目总投资3%或低于1000万元人民币
B.超过项目总投资5%或超过100万元人民币
C.超过项目总投资4%或超过500万元人民币
D.超过项目总投资5%或超过500万元人民币
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A.尽职调查应形成书面报告
B.尽职调查的主要内容包括借款人及项目发起人等相关关系人的情况、贷款项目的情况、贷款担保情况等
C.尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的真实性、完整性和有效性
D.贷款人应规范审批流程,明确贷款审批权限,确保尽职调查人员按照授权独立审批贷款
A.分级经营管理
B.统一授信、流程管理
C.岗位制衡、分级管理
D.审贷分离、分级审批
A.责令改正,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
B.责令改正,并处五十万元以上二百万元以下罚款
C.给予银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员纪律处分
D.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
A.未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务
B.未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务
C.未经国家有关主管部门批准非法经营保险业务
D.未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务
A.利用未公开信息交易罪
B.非法获取公民个人信息罪
C.出售、非法提供公民个人信息罪
D.非法获取计算机信息系统数据罪
A.三年以上七年以下有期徒刑
B.十年以上有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑
A.非法经营案
B.高利转贷案
C.贷款诈骗案
D.诈骗案
A.合同诈骗案
B.贷款诈骗案
C.高利转贷案
D.非法经营案
A.管制
B.处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
C.处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
D.处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
A.处以管制
B.处五年以下有期徒刑或者拘役
C.处五年以上有期徒刑
D.死刑
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可计入附属资本的混合次级债券期限应在()年以上,发行之日起()年内不得赎回。
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统计部门主要负责银行业金融机构汇总情况以及()
银监会或者派出机构依法给予行政处罚的,应当制作的正式法律文书是()
如果以金融机构核押的存单出质的,即便存单伪造、变造,质押合同均有效,金融机构应依法向质权人兑付()。
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