单项选择题

各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（）

A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年

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单项选择题

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。

A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.监管

单项选择题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。

A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元