A.领导带头、积极组织实施,确保合规大行动取得实效
B.切实加强邮银双方的协同配合,同步落实合规大行动的各项要求
C.各级行一把手作为本行风险与内控委员会的主任,要定期主持召开委员会会议,分析本行风险内控管理现状,研究解决相关问题
D.将“合规大行动”活动与当前重点工作结合起来
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A.高度重视合规工作是当前形势的客观要求
B.持续增强合规能力是邮政金融的迫切需要
C.开展“合规大行动”是邮银双方的共同任务
D.真抓实干,全力推进,深入开展“合规大行动”活动
A.未按规定对异常交易的银行卡,账户采取措施的
B.持有、保留他人银行卡(折)的
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选的
A.为委托单位垫款办理代收付业务的
B.与委托单位的物品、数据交接不规范
C.使用委托单位内部账户为其他单位代发工资的
D.未与委托单位签订代收付业务委托代理协议或委托代理关系存续期间未续签协议的
A.坚持以信贷规律为基础
B.坚守以合规文化为理念
C.是要加强合规思想建设,握好法律法规、规章制度这把标准尺子,正确看待零售信贷业务出现的问题和困哪
D.开展优秀事迹宣传活动和各项警示教育活动,在全行形成“人人主动合规,勇于从我做起”的氛围。
A.讲好“合规一堂课”
B.组织好集体学习
C.开展好自我批评
D.广泛发动群众
A.严密性和完备性
B.依法合规性
C.及时性和协调性
D.适用性和可操作性
A.风险等级一级
B.风险等级二级
C.风险等级三级
D.风险等级四级
A.3
B.4
C.5
D.6
A.0.05
B.0.1
C.15%
D.20%
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
最新试题
在员工违规行为调查中,调查部门应在启动调查后()个工作日内完成调查工作。
下列不属于“违反代收业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严重或后果严重的,给予开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
在邮储员工违规行为处理中,轻微违规行为应当主要给予()。
在预约汇款中,汇款种类必须是()。
下列不属于“违反借记卡业务规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
转账业务按交易方式和服务对象的不同,可分为()。
在员工违规行为处理中,受到纪律处分的,警告、记过、记大过处分期为()。
在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,给予警告至记大过处分的,每年减发金额累计原则上不超过该员工上一年度绩效工资总额的()。
在个人跨行汇款业务中,()元以下的跨行汇款业务,根据客户需要可选择普通方式通过小额支付系统转发交易,也可选择加急方式通过大额支付系统转发交易。
在员工违规行为处理中,“有证据证明,对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的”的情形,应属于()。