判断题

最新《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中将“反洗钱监控中心”更名为“金融罪案管理中心”。

答案：正确

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单位客户控股股东或实际控制人、受益所有人、法定代表人、授权办理业务人员的身份证明文件已过有效期的，应参照个人客户证件过期要求办理通知、更新和中止业务。

答案：正确

高风险Ⅱ类国家或地区账户，原则上不得使用人民币清算。

答案：错误